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建行哈尔滨动力支行背法遭罚 贸易收汇未进待查

  中国经济网北京5月4日讯 国家外汇办理局网站近日宣布的行政处分决定书(黑汇检罚〔2019〕02号)显示,中国建立银行股分有限公司哈尔滨动力支行存在为B类企业操持贸易收汇未进待查对账户的行动,依据《中华人平易近共和国外汇办理条例》第四十八条,国家外汇办理局黑龙江省分局赐与其责令改正,正告,并处以7万元人平易近币的罚款。

  上述行动背犯了《国家外汇办理局关于印发货色贸易外汇办理律例有关后果的通知》(汇发[2012]38号)附件2:货色贸易外汇办理指引实施细则第十三条。

  《国家外汇办理局关于印发货色贸易外汇办理律例有关后果的通知》(汇发[2012]38号)附件2:货色贸易外汇办理指引实施细则第十三条规矩:企业贸易外汇支出应领先辈入出口支出待查对账户(以下简称待查对账户)。待查对账户的支出范围限于贸易外汇支出(含转口贸易外汇支出,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款);支出范围包罗结汇或划入企业经常项目外汇账户,和经外汇局注销的其他外汇支出。待查对账户之间资金不得相互划转,账户资金按活期存款计息。

  《中华人平易近共和国外汇办理条例》第四十八条规矩:有以下情况之一的,由外汇办理机关责令改正,赐与正告,对机构可以处30万元以下的罚款,对团体可以处5万元以下的罚款:

  (一)未依照规矩停止国际进出统计申报的;

  (二)未依照规矩报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

  (三)未依照规矩提交有效单证或许提交的单证不真实的;

  (四)背犯外汇账户办理规矩的;

  (五)背犯外汇注销办理规矩的;

  (六)拒绝、阻碍外汇办理机关依法停止监督检查或许查询拜访的。

  以下为行政处分原文:

  

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